英国における資金洗浄とサイバー攻撃の事件で逮捕者が出たことが報じられていた。
The crime group is believed to have laundered the money through numerous corporate and personal bank accounts, which they had opened with financial institutions throughout the world. It was often converted into cryptocurrency to hide its original source.
暗号資産が資金洗浄に使われていることは最早常識だが、捜査機関が暗号資産側から捜査をすることは現状では難しい。この報道でも、洗浄されたマネーは各国の銀行預金であり、暗号資産はその送金経路を隠すための脇役のような書かれ方だ。暗号資産をオンチェーンで取引する場合、国境を越えるのは当たり前のことだし、それだけでは罪に問うことは難しい。今のところそういう取引を行うセミプロの市場参加者は比較的限られていると考えられるけれど、その裾野が広がってくると、問題はより深刻化することだろう。